Guardian: Забравете Панама – много по-лесно е да скриеш пари в САЩ

Една от изненадите свързани с панамското досие, което се превърна в най-голямото изтичане на информация от офшорна консултантска фирма, е това, че сред разобличените има много малко американци. Защо? Вероятно поради това, че да създадеш фиктивна фирма в САЩ е по-лесно отколкото да получиш читателска карта в библиотека.

Към ден днешен бяха разкрити над 200 души с американски адреси, които са клиенти на фирмата Mossack Fonseca, оказала се в центъра на скандала с изтичането на информация. Това е малко в сравнение със страни като Китай, Швейцария, Русия и Великобритания.    

Такава аномалия се обяснява с това, че създаването на механизъм за укриване на пари и самоличност в САЩ е много лесно и няма никаква нужда да се свързваш с Панама. За това разказва вицепрезидентът на антикорупционната организация Transparency International Шрути Шах, която ръководи програмите и оперативната работа. „В същност, не трябва да пътуваш до никаква Панама и други данъчни убежища. Това не са единствените места, където корумпирани чиновници и прочие престъпници могат да изперат своите пари. Това може да се направи във всеки щат, обяснява Шах. „Във всеки американски щат може да се регистрира ООД или друго юридическо лице, при това не трябва да се разкрива информация за истинския собственик. Действително, щатът Делауер до такава степен се асоциира с анонимни компании и фирми-призраци, че Transparency International го нарече символ на корупция.

Когато говорим за „данъчен рай”, ние си представяме далечни и екзотични места като Белиз или Каймановите острови. Но в 2015 година САЩ заеха трето място в рейтинга на най-привлекателните данъчни убежища, изпреварвайки Швейцария и Хонг Конг, съобщава организацията Transparency International. А на кое място е Панама? Тя изостана от САЩ с 10 места и се класира 13-та.

Добре дошли в Делауер

Преди няколко години Шах помолила мъжа си за занесе е библиотека книга, която била забравила да върне. Когато се върнал той и казал, че срокът на читателската карта е изтекъл и за продължението и трябва да покаже шофьорска книжка или сметка за плащане на комунални услуги с адрес. „Ако исках да открия фиктивна фирма, такива документи нямаше да ми потрябват. За откриването на подобна фирма в САЩ е необходима много по-малко информация, отколкото за получаване на шофьорска книжка или библиотечен абонамент” отбелязва Шах.

Такава ли е ситуацията във всички щати или само в Делауер, където са регистрирани болшинството американски компании? „ Нито един щат в САЩ не изисква разкриване на информация за личността на бенефициента. Такова правило съществува практически на всякъде” отговаря Шах, която живее във Вирджиния. „В едни щати е по-лесно, в други по-трудно. В едни щати има повече пари, защото имат по-благоприятни в данъчно отношение закони. Делауер, Невада и Уайоминг за известни ( или скандално известни, както ви харесва) със своите данъчни закони. В Тексас и Флорида всичко е също толкова просто.”

В създаването на фиктивна фирма няма нищо незаконно. Американските щати се гордеят със своя благоприятна за бизнеса политика. Делауер, например, се хвали с това, че е столица на САЩ по регистрация на корпорации. „Повече от милион комерсиални структури избраха Делауер за юридически адрес”, се казва в сайта на щатския отдел за работа с юридически лица. Повече от 50% от всички акционерни фирми открит тип в САЩ, включително 64% от включените в списъка на Fortune 500, имат юридически адрес в Делауер.

След скандала с панамското досие броят регистрирани в САЩ фиктивни компании може да се увеличи. Вместо да крият парите си в Белиз, Панама или Каймановите острови, фирми и частни лица могат да обърнат своят поглед към САЩ. „Защото в САЩ не се предприемат никакви действия за решаване на този проблем за разлика от, да кажем, ЕС. В това няма съмнение. Не може да обвиняваме цялата система заради това, че някои хора или компании създават фиктивни фирми и крият в тях активи, твърди Чарлз Нелсън, директор на Центъра за корпоративен мениджмънт при университета в Делауер. „В действителност, Делауер не е данъчен рай. Това е място, където се регистрират болшинството американски компании, тъй като там действа много разумен режим на корпоративното право. Ако някой иска да използва фирма за злонамерени цели, не мисля, че за това са виновни корпоративните норми и правила. Това е вина на отделни лица.”

Благодарение на създадените в страната или зад граница фиктивни компании, на хората е по-лесно да крият своите активи и да извършват престъпления, отбелязва Шах. Например, в средата на 2000-те години бившият конгресмен от Луизиана Уилиям Джеферсън създава осем компании „ментета”, в които укрива стотици хиляди долари от подкупи. Скандално известният търговец на оръжие Виктор Бут с прякора „търговец на смъртта” регистрира минимум дузина фиктивни фирми в Делауер, Тексас и Флорида, за да скрие своята дейност.

Не виждам причини, казва Шрути Шах, създаването на фиктивни фирми да е по-лесно от получаването на читателска карта в библиотека. Нейната организация Transparency International призовава американския конгрес да приеме закон „За прозрачност на регистрацията и съдействие на правоохранителната дейност”, чийто проект е внесен от сенатора Шелдън Уайтхаус и члена на Конгреса Керолайн Малоуни. „Двупартийният законопроект беше представен в палатата на представителите през 2008 година, но не е разгледан до сега. Нито един път. И не стана закон. Може би сега е времето да направим това” казва Шах.

Чарлз Нелсън се съмнява, че това ще проработи. „Не знам как да закон ще реши проблема със собствеността на бенефициента. Ако някой е проявил изобретателност и е заобикалял системата до сега, той ще намери начин да я заобиколи независимо от нормативните промени. Това са много умни хора.” Хезер Лоу отбелязва, че за приемането на всеки закон е необходима подкрепа от страна на бизнеса. „Американската търговска палата отдавна работи против закон забраняващ анонимните компании. Тя трябва да промени своята позиция и да започне да поддържа честния и открит начин на правене на бизнес” смята тя.

Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Добавете коментар

лента

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next
Доклад на Института Брукингс: в течение на 10 години юанът ще подкопае господството на долара

Доклад на Института Брукингс: в течение …

Според отчет на Института Брукингс, китайското правителство взима мерки да съдейства за използването на юана в международната търговия, което ще понижи ролята на долара на световните пазари. Стъпките, които предприема Китай...

16-02-2016, 00:02

Politico: Пентагона ще преразгледа стратегията си за борбата с ИДИЛ заради Доналд Тръмп

Politico: Пентагона ще преразгледа страт…

Пентагонът планира да преразгледа стратегията на САЩ относно борбата с "Ислямска държава" за новоизбрания президент Доналд Тръмп. Това заяви ръководителят на началник-щабовете на САЩ, генерал Джоузеф Дънфорд на Рейгънския форум по...

05-12-2016, 00:12

Йемен: Армията изтласка екстремистите на "Ал Кайда" от пристанището Ал Мукала

Йемен: Армията изтласка екстремистите на…

    Армейски подразделения на Йемен и Обединените арабски емирства в неделя влезнаха в превзетия от екстремисти на терористичната групировка "Ал Кайда на Арабския полуостров", пристанищен град Ал Мукала в южната част...

25-04-2016, 00:04

Отказът на свещеник да венчае еднополови двойки – това е нормално

Отказът на свещеник да венчае еднополови…

Мортен Брун (Morten Bruhn) Нежеланието на енорийски свещеник да венчае еднополови двойки е проява на растящ фундаментализъм, казва доцент по теология. Няма нищо лошо в това, че свещеникът от Борнхолм отказва...

16-05-2016, 00:05

Politico: Макрон измества Тереза Мей в сърцето на Тръмп

Politico: Макрон измества Тереза Мей в с…

Еманюел Макрон беше във Вашингтон. Там изкара весело времето си в компанията на Доналд Тръмп и изнесе реч в американския Конгрес, която беше толкова добра, че накара много американци да...

30-04-2018, 00:04

Путин коментира думите на Клинтън, сравнила го с Хитлер

Путин коментира думите на Клинтън, сравн…

Руският президент Владимир Путин, коментирайки думите на бившия кандидат за президент на САЩ Хилъри Клинтън, която го сравни с водача на Третия райх Адолф Хитлер заяви, че от руска страна...

14-06-2017, 00:06

Президента на Чехия Земан призна, че в страната се е произвеждал „Новичок“

Президента на Чехия Земан призна, че в с…

Президентът на Чехия Милош Земан призна пред местната телевизия „Barrandov“, че малки количества от невро-паралитичния агент „Новичок“ са били произвеждани в страната, преде ТАСС. „Произвеждали сме Новичок и сме го складирали...

04-05-2018, 00:05

Стола на авторката на "Хари Потър" бе продаден на търг за 400 хиляди долара

Стола на авторката на "Хари Потър…

На благотворителен търг в Ню Йорк бе продаден на стола на британската писателка Джоан Роулинг, седейки на който тя е е написала книгите за младият магьосник Хари Потър. На аукциона...

07-04-2016, 00:04

ВМС на Иран отблъсна пиратско нападение на петролен танкер в пролива Баб ел-Мандеб

ВМС на Иран отблъсна пиратско нападение …

Кораби на иранските ВМС в събота сутринта отблъснаха пиратско нападение на ирански петролен танкер в пролива Баб ел Мандеб, предаде агенция Tasnim. Според агенцията, няколко групи от въоръжени мъже общо около...

02-07-2016, 00:07

Европа под обсада: Над 80% от германците искат забраната на никаб, показа допитване

Европа под обсада: Над 80% от германците…

Огромното мнозинство (81%) от германските се изказаха в подкрепа на забраната на носенето на никаб (аксесоар изцяло закриващ главата с тесен процеп за очите), най-малкото на обществените места, свидетелстват данните...

26-08-2016, 00:08

Гари Харт: „Моите вечери с Кастро след полунощ. Затоплянето в отношенията закъсня

Гари Харт: „Моите вечери с Кастро след п…

Масимо Гаджи | Corriere della Sera По думите на бившия американски сенатор Гари Харт, Фидел винаги е знаел за всичко, пише Масимо Гаджи във вестник Corriere della Sera. Според екс-сенатора, Доналд Тръмп...

25-03-2016, 00:03

Китай създава самообучаващ се процесор

Китай създава самообучаващ се процесор

Учени от Китай са започнали да създават мощен самообучаващ се процесор, който ще позволи да се имитира работата на човешките нервни клетки. За създаването на новия процесор, китайската академия на...

10-04-2017, 00:04

Kорицата на Vogue краси 100-годишна жена от Великобритания

Kорицата на Vogue краси 100-годишна жена…

По повод на стогодишнината на британското издание на списанието Vogue бе издаден специален брой със стогодишната британка Бо Гилбърт на корицата. Както се съобщава на официалнитя сайт на изданието, тя...

30-04-2016, 00:04

Мачове предавани по телевизията днес

Мачове предавани по телевизията днес

Мачове предавани по българските телевизии днес, вторник 28 август.

28-08-2018, 00:08

Буалем Сансал: "Ислямският ред се стреми да се утвърди във Франция"

Буалем Сансал: "Ислямският ред се с…

Буалем Сансал След убийството на полицаите от ислямист в Манянвил, писателят Буалем Сансал (Boualem Şansal) сравнява сегашната ситуация във Франция с това, което е било в Алжир преди Гражданската война. Le...

20-06-2016, 00:06

Видео: Samsung Galaxy S8 + ще бъде по-популярен от Galaxy S8

Видео: Samsung Galaxy S8 + ще бъде по-по…

Според съобщения в южнокорейските медии, флагманския смартфон на Samsung Galaxy S8 + ще надмине продажбите на стандартния Galaxy S8. Те цитират отчета на Yuanta Securities, в който се казва, че продажбите...

29-04-2017, 00:04

The Washington Post публикува случайно номера на личния номер на министъра на отбраната на САЩ Джеймс Матис

The Washington Post публикува случайно н…

Както пише вестникът, в петък в изданието е позвънял читателят Пол Редмънд и съобщил, че новината за телохранителя на президента на САЩ Доналд Тръмп Кийт Шилер е била придружена от...

16-05-2017, 00:05

Видео: Изрисуван с графити полицейски фургон се продава на търг за 440 хиляди долара

Видео: Изрисуван с графити полицейски фу…

Изрисуван от британския художник на графити Бенкси полицейски ван ще бъдат пуснат за продажба на 29 юни ,на изложението Post-War and Contemporary Art (следвоенното и съвременно изкуство) от лондонската аукционна...

23-06-2016, 00:06

Ловен сезон - Видео: Осем души бяха ранени при стрелба в САЩ

Ловен сезон - Видео: Осем души бяха ране…

В университетския кампус на град Сан Диего намиращ се в югозападната част на американския щат Калифорния нападател простреля осем души, преди полицията да успее да го елиминира. Според думите на шефа...

01-05-2017, 00:05

Тръмп ще обяви името на кандидата за вицепрезидент на 15 юли в Ню Йорк

Тръмп ще обяви името на кандидата за виц…

Американския милиардер Доналд Тръмп, който си гарантира номинацията за президент на САЩ от Републиканската партия, смята да обяви името на своя кандидат за вицепрезидент в петък по време на събитие...

14-07-2016, 00:07

ОПЕК се замисли за замразяване на добива на петрол

ОПЕК се замисли за замразяване на добива…

Някои от членовете на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), обсъждат идеята, за възстановяване на квотите за производство на сегашното ниво. Към разговорите се присъединиха и страни извън картела...

12-02-2016, 00:02

Футболните мачове по телевизията днес

Футболните мачове по телевизията днес

Футболните мачове предавани по българските телевизии днес, вторник 24 октомври.

24-10-2017, 00:10

САЩ: Сравниха избягал затворник с Ханибал Лектър, серийния убиец от филма "Мълчанието на агнетата"

САЩ: Сравниха избягал затворник с Ханиба…

Престъпника, който успя да избяга от затвора с максимално ниво на сигурност Ориндж Каунти (Orange County) в Санта Ана (Калифорния), е сравнен с серийния убиец от филма "Мълчанието на агнетата...

27-01-2016, 00:01

САЩ: При стрелба в мол в Мичиган е убит един човек, други 8 са ранени

САЩ: При стрелба в мол в Мичиган е убит …

В Съединените щати в град Гранд Рапидс щата Мичиган, при стрелба в търговски център е убит един човек, други осем са ранени. Това съобщиха от местния телевизионен канал WoodTV. Инцидентът е...

09-10-2016, 00:10

Видео: Руското министерство на отбраната потвърди свалянето на хеликоптер Ми-8 в Сирия

Видео: Руското министерство на отбраната…

Руския военно-транспортен хеликоптер на Ми-8 е свален в понеделник 1 август в сирийската провинция Идлиб, съобщи пресслужбата на Министерството на отбраната на Русия. Руският военно-транспортен хеликоптер  Ми-8 Отбелязва се, че хеликоптера...

01-08-2016, 00:08

Краят на фрау Меркел: В Коледната нощ малолетни (изроди) бежанци запалиха бездомен мъж в Берлин

Краят на фрау Меркел: В Коледната нощ ма…

Германската полиция арестува шестима бежанци на възраст от 15 до 18 години и 21-годишният идеологически вдъхновител за опит за екзекуция на бездомен мъж в Берлин в Коледната нощ. Както съобщи ВВС...

28-12-2016, 00:12

Израел и Египет : съюз на интересите – явен и таен

Израел и Египет : съюз на интересите – я…

Eял Зисер (אייל זיסר) В последно време се развива стратегическият съюз на интересите на Израел и Египет. Двете страни не само гледат еднакво на събитията в региона и заплахите на своята...

13-03-2016, 00:03

Volkswagen са резервирали 10 милиарда долара за изплащане по граждански искове

Volkswagen са резервирали 10 милиарда до…

Немският производител на автомобили Volkswagen AG е резервирал на най-малко 10 милиарда долара за плащания по граждански искове в САЩ, свързани с "дизелният" скандал, съобщи Bloomberg цитирайки неназован източник. По-рано стана...

21-04-2016, 00:04

Кметът на Лондон (мюсюлманин) забрани реклама използваща изображението на женското тяло

Кметът на Лондон (мюсюлманин) забрани ре…

Кое е следващото, Уискито, Бирата, Свинското??? Новият кмет на Лондон Садик Хан заяви, че рекламите, които показват "нереалистични и нездравословни изображения на женското тяло" (вероятно ще се заменят с дебели здравословни...

15-06-2016, 00:06

Европа под обсада: Мигрант уби австрийски пенсионери от омраза към Партията на свободата

Европа под обсада: Мигрант уби австрийск…

В Австрия, мигрант от Тунис убити двама пенсионери, защото си мислел, че са членове на крайно дясната Партия на свободата, която иска ограничаването на миграцията, съобщи ORF, позовавайки се на...

02-07-2017, 00:07

DW: С какви новини се връща Борисов в България?

DW: С какви новини се връща Борисов в Бъ…

Борисов има план за българското председателство на ЕС. Обсъдил го е в Берлин с Меркел, наред с други ключови теми. Получил е от нея и едно обещание за 24 май...

08-06-2017, 00:06

38 души загинаха при двоен терористичен акт да парламента в Кабул

38 души загинаха при двоен терористичен …

Броят на загиналите в резултат на двете експлозии в близост до парламентарния комплекс в сталицата на Афганистан Кабул нарасна до 38, други 70 души са ранени, съобщи телевизионния канал TOLO...

10-01-2017, 00:01

Hürriyet: Лишиха Турция от историческо православно събитие по молба на РПЦ

Hürriyet: Лишиха Турция от историческо п…

Историческата среща на представители на 300 милиона православни християни – Всеправославният събор, който трябваше да се проведе в Истанбул, беше пренесен на гръцкия остров Крит, съобщава турският Hürriyet Daily News...

22-04-2016, 00:04

Видео х 2: На шоуто Victoria’s Secret в Париж показаха сутиен за 3 милиона долара

Видео х 2: На шоуто Victoria’s Secret в …

Във френската столица, изригна шоуто Victoria´s Secret-2016, интересът към който не намалява с годините. Организаторите и този път не разочароваха зрителите събирайки на един подиум звезди на шоу-бизнеса и топ модели...

02-12-2016, 00:12

Обама отхвърли предложението за лична среща с Ердоган

Обама отхвърли предложението за лична ср…

Американският президент Барак Обама е отхвърлил предложението за лична среща с турския лидер Реджеп Тайип Ердоган по време на посещението на последния в Съединените щати. От пресслужбата на Белия дом...

28-03-2016, 00:03

Мино Райола: "Марио Балотели отива в "Борусия" Дортмунд

Мино Райола: "Марио Балотели отива …

Нов шанс за италианеца. Италианския футболен агент Мино Райола отговори на въпроса дали Балотели ще играе в в "Борусия" през предстоящия сезон, съобщи Goal.com. "Да, Балотели ще играе в Дортмунд", каза Райола...

07-06-2017, 00:06

Краят на фрау Меркел?: Сирийски бежанец уби бременна жена с мачете от ревност

Краят на фрау Меркел?: Сирийски бежанец …

Германската полиция смята, че сирийския бежанец е убил жената в град Ройтлинген в Баден-Вюртемберг от ревност. Това съобщи полицията на Баден-Вюртемберг в неделя 24 юли. "Ако има  разправия между един мъж и...

25-07-2016, 00:07

Reuters: В Рио запалиха Олимпийският огън

Reuters: В Рио запалиха Олимпийският огъ…

Тържествената церемония по откриване на XXXI летните олимпийски игри 2016 се проведе на стадиона "Маракана" в Рио де Жанейро. Огънят запали бразилският маратонец Вандерлей Кордейру, предаде Reuters. Първоначално е било планирано...

06-08-2016, 00:08

Футболните мачове по телевизията днес

Футболните мачове по телевизията днес

Футболните мачове предавани пряко по българските телевизии днес, понеделник 9 януари. Новата на града на ФИФА 

09-01-2017, 00:01

Reuters: Aтентатора самовзривил се на сватбата в Турция е бил на възраст от 12 до 14 години

Reuters: Aтентатора самовзривил се на св…

Турският президент Тайип Ердоган в неделя заяви, че самовзривилият се в град Газиантеп в Южна Турция атентатор е бил на възраст от 12 до 14 години, съобщи Reuters позовавайки се...

21-08-2016, 00:08