Guardian: Забравете Панама – много по-лесно е да скриеш пари в САЩ

Една от изненадите свързани с панамското досие, което се превърна в най-голямото изтичане на информация от офшорна консултантска фирма, е това, че сред разобличените има много малко американци. Защо? Вероятно поради това, че да създадеш фиктивна фирма в САЩ е по-лесно отколкото да получиш читателска карта в библиотека.

Към ден днешен бяха разкрити над 200 души с американски адреси, които са клиенти на фирмата Mossack Fonseca, оказала се в центъра на скандала с изтичането на информация. Това е малко в сравнение със страни като Китай, Швейцария, Русия и Великобритания.    

Такава аномалия се обяснява с това, че създаването на механизъм за укриване на пари и самоличност в САЩ е много лесно и няма никаква нужда да се свързваш с Панама. За това разказва вицепрезидентът на антикорупционната организация Transparency International Шрути Шах, която ръководи програмите и оперативната работа. „В същност, не трябва да пътуваш до никаква Панама и други данъчни убежища. Това не са единствените места, където корумпирани чиновници и прочие престъпници могат да изперат своите пари. Това може да се направи във всеки щат, обяснява Шах. „Във всеки американски щат може да се регистрира ООД или друго юридическо лице, при това не трябва да се разкрива информация за истинския собственик. Действително, щатът Делауер до такава степен се асоциира с анонимни компании и фирми-призраци, че Transparency International го нарече символ на корупция.

Когато говорим за „данъчен рай”, ние си представяме далечни и екзотични места като Белиз или Каймановите острови. Но в 2015 година САЩ заеха трето място в рейтинга на най-привлекателните данъчни убежища, изпреварвайки Швейцария и Хонг Конг, съобщава организацията Transparency International. А на кое място е Панама? Тя изостана от САЩ с 10 места и се класира 13-та.

Добре дошли в Делауер

Преди няколко години Шах помолила мъжа си за занесе е библиотека книга, която била забравила да върне. Когато се върнал той и казал, че срокът на читателската карта е изтекъл и за продължението и трябва да покаже шофьорска книжка или сметка за плащане на комунални услуги с адрес. „Ако исках да открия фиктивна фирма, такива документи нямаше да ми потрябват. За откриването на подобна фирма в САЩ е необходима много по-малко информация, отколкото за получаване на шофьорска книжка или библиотечен абонамент” отбелязва Шах.

Такава ли е ситуацията във всички щати или само в Делауер, където са регистрирани болшинството американски компании? „ Нито един щат в САЩ не изисква разкриване на информация за личността на бенефициента. Такова правило съществува практически на всякъде” отговаря Шах, която живее във Вирджиния. „В едни щати е по-лесно, в други по-трудно. В едни щати има повече пари, защото имат по-благоприятни в данъчно отношение закони. Делауер, Невада и Уайоминг за известни ( или скандално известни, както ви харесва) със своите данъчни закони. В Тексас и Флорида всичко е също толкова просто.”

В създаването на фиктивна фирма няма нищо незаконно. Американските щати се гордеят със своя благоприятна за бизнеса политика. Делауер, например, се хвали с това, че е столица на САЩ по регистрация на корпорации. „Повече от милион комерсиални структури избраха Делауер за юридически адрес”, се казва в сайта на щатския отдел за работа с юридически лица. Повече от 50% от всички акционерни фирми открит тип в САЩ, включително 64% от включените в списъка на Fortune 500, имат юридически адрес в Делауер.

След скандала с панамското досие броят регистрирани в САЩ фиктивни компании може да се увеличи. Вместо да крият парите си в Белиз, Панама или Каймановите острови, фирми и частни лица могат да обърнат своят поглед към САЩ. „Защото в САЩ не се предприемат никакви действия за решаване на този проблем за разлика от, да кажем, ЕС. В това няма съмнение. Не може да обвиняваме цялата система заради това, че някои хора или компании създават фиктивни фирми и крият в тях активи, твърди Чарлз Нелсън, директор на Центъра за корпоративен мениджмънт при университета в Делауер. „В действителност, Делауер не е данъчен рай. Това е място, където се регистрират болшинството американски компании, тъй като там действа много разумен режим на корпоративното право. Ако някой иска да използва фирма за злонамерени цели, не мисля, че за това са виновни корпоративните норми и правила. Това е вина на отделни лица.”

Благодарение на създадените в страната или зад граница фиктивни компании, на хората е по-лесно да крият своите активи и да извършват престъпления, отбелязва Шах. Например, в средата на 2000-те години бившият конгресмен от Луизиана Уилиям Джеферсън създава осем компании „ментета”, в които укрива стотици хиляди долари от подкупи. Скандално известният търговец на оръжие Виктор Бут с прякора „търговец на смъртта” регистрира минимум дузина фиктивни фирми в Делауер, Тексас и Флорида, за да скрие своята дейност.

Не виждам причини, казва Шрути Шах, създаването на фиктивни фирми да е по-лесно от получаването на читателска карта в библиотека. Нейната организация Transparency International призовава американския конгрес да приеме закон „За прозрачност на регистрацията и съдействие на правоохранителната дейност”, чийто проект е внесен от сенатора Шелдън Уайтхаус и члена на Конгреса Керолайн Малоуни. „Двупартийният законопроект беше представен в палатата на представителите през 2008 година, но не е разгледан до сега. Нито един път. И не стана закон. Може би сега е времето да направим това” казва Шах.

Чарлз Нелсън се съмнява, че това ще проработи. „Не знам как да закон ще реши проблема със собствеността на бенефициента. Ако някой е проявил изобретателност и е заобикалял системата до сега, той ще намери начин да я заобиколи независимо от нормативните промени. Това са много умни хора.” Хезер Лоу отбелязва, че за приемането на всеки закон е необходима подкрепа от страна на бизнеса. „Американската търговска палата отдавна работи против закон забраняващ анонимните компании. Тя трябва да промени своята позиция и да започне да поддържа честния и открит начин на правене на бизнес” смята тя.