Guardian: Забравете Панама – много по-лесно е да скриеш пари в САЩ

Една от изненадите свързани с панамското досие, което се превърна в най-голямото изтичане на информация от офшорна консултантска фирма, е това, че сред разобличените има много малко американци. Защо? Вероятно поради това, че да създадеш фиктивна фирма в САЩ е по-лесно отколкото да получиш читателска карта в библиотека.

Към ден днешен бяха разкрити над 200 души с американски адреси, които са клиенти на фирмата Mossack Fonseca, оказала се в центъра на скандала с изтичането на информация. Това е малко в сравнение със страни като Китай, Швейцария, Русия и Великобритания.    

Такава аномалия се обяснява с това, че създаването на механизъм за укриване на пари и самоличност в САЩ е много лесно и няма никаква нужда да се свързваш с Панама. За това разказва вицепрезидентът на антикорупционната организация Transparency International Шрути Шах, която ръководи програмите и оперативната работа. „В същност, не трябва да пътуваш до никаква Панама и други данъчни убежища. Това не са единствените места, където корумпирани чиновници и прочие престъпници могат да изперат своите пари. Това може да се направи във всеки щат, обяснява Шах. „Във всеки американски щат може да се регистрира ООД или друго юридическо лице, при това не трябва да се разкрива информация за истинския собственик. Действително, щатът Делауер до такава степен се асоциира с анонимни компании и фирми-призраци, че Transparency International го нарече символ на корупция.

Когато говорим за „данъчен рай”, ние си представяме далечни и екзотични места като Белиз или Каймановите острови. Но в 2015 година САЩ заеха трето място в рейтинга на най-привлекателните данъчни убежища, изпреварвайки Швейцария и Хонг Конг, съобщава организацията Transparency International. А на кое място е Панама? Тя изостана от САЩ с 10 места и се класира 13-та.

Добре дошли в Делауер

Преди няколко години Шах помолила мъжа си за занесе е библиотека книга, която била забравила да върне. Когато се върнал той и казал, че срокът на читателската карта е изтекъл и за продължението и трябва да покаже шофьорска книжка или сметка за плащане на комунални услуги с адрес. „Ако исках да открия фиктивна фирма, такива документи нямаше да ми потрябват. За откриването на подобна фирма в САЩ е необходима много по-малко информация, отколкото за получаване на шофьорска книжка или библиотечен абонамент” отбелязва Шах.

Такава ли е ситуацията във всички щати или само в Делауер, където са регистрирани болшинството американски компании? „ Нито един щат в САЩ не изисква разкриване на информация за личността на бенефициента. Такова правило съществува практически на всякъде” отговаря Шах, която живее във Вирджиния. „В едни щати е по-лесно, в други по-трудно. В едни щати има повече пари, защото имат по-благоприятни в данъчно отношение закони. Делауер, Невада и Уайоминг за известни ( или скандално известни, както ви харесва) със своите данъчни закони. В Тексас и Флорида всичко е също толкова просто.”

В създаването на фиктивна фирма няма нищо незаконно. Американските щати се гордеят със своя благоприятна за бизнеса политика. Делауер, например, се хвали с това, че е столица на САЩ по регистрация на корпорации. „Повече от милион комерсиални структури избраха Делауер за юридически адрес”, се казва в сайта на щатския отдел за работа с юридически лица. Повече от 50% от всички акционерни фирми открит тип в САЩ, включително 64% от включените в списъка на Fortune 500, имат юридически адрес в Делауер.

След скандала с панамското досие броят регистрирани в САЩ фиктивни компании може да се увеличи. Вместо да крият парите си в Белиз, Панама или Каймановите острови, фирми и частни лица могат да обърнат своят поглед към САЩ. „Защото в САЩ не се предприемат никакви действия за решаване на този проблем за разлика от, да кажем, ЕС. В това няма съмнение. Не може да обвиняваме цялата система заради това, че някои хора или компании създават фиктивни фирми и крият в тях активи, твърди Чарлз Нелсън, директор на Центъра за корпоративен мениджмънт при университета в Делауер. „В действителност, Делауер не е данъчен рай. Това е място, където се регистрират болшинството американски компании, тъй като там действа много разумен режим на корпоративното право. Ако някой иска да използва фирма за злонамерени цели, не мисля, че за това са виновни корпоративните норми и правила. Това е вина на отделни лица.”

Благодарение на създадените в страната или зад граница фиктивни компании, на хората е по-лесно да крият своите активи и да извършват престъпления, отбелязва Шах. Например, в средата на 2000-те години бившият конгресмен от Луизиана Уилиям Джеферсън създава осем компании „ментета”, в които укрива стотици хиляди долари от подкупи. Скандално известният търговец на оръжие Виктор Бут с прякора „търговец на смъртта” регистрира минимум дузина фиктивни фирми в Делауер, Тексас и Флорида, за да скрие своята дейност.

Не виждам причини, казва Шрути Шах, създаването на фиктивни фирми да е по-лесно от получаването на читателска карта в библиотека. Нейната организация Transparency International призовава американския конгрес да приеме закон „За прозрачност на регистрацията и съдействие на правоохранителната дейност”, чийто проект е внесен от сенатора Шелдън Уайтхаус и члена на Конгреса Керолайн Малоуни. „Двупартийният законопроект беше представен в палатата на представителите през 2008 година, но не е разгледан до сега. Нито един път. И не стана закон. Може би сега е времето да направим това” казва Шах.

Чарлз Нелсън се съмнява, че това ще проработи. „Не знам как да закон ще реши проблема със собствеността на бенефициента. Ако някой е проявил изобретателност и е заобикалял системата до сега, той ще намери начин да я заобиколи независимо от нормативните промени. Това са много умни хора.” Хезер Лоу отбелязва, че за приемането на всеки закон е необходима подкрепа от страна на бизнеса. „Американската търговска палата отдавна работи против закон забраняващ анонимните компании. Тя трябва да промени своята позиция и да започне да поддържа честния и открит начин на правене на бизнес” смята тя.

Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Добавете коментар

лента

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next
Globo: В Бразилия мъж застреля 12 души на връх Нова година

Globo: В Бразилия мъж застреля 12 души н…

В град Кампинас в югоизточната част на Бразилия въоръжен мъж нахлу на Новогодишно парти и застреля 12 човека, след което се самоуби, съобщи Globo. 11 души са били убити на място...

01-01-2017, 00:01

Американската двойка е държала 13-те си деца оковани с вериги

Американската двойка е държала 13-те си …

Полицията на окръг Ривърсайд в Калифорния арестува семейна двойка, която е държала в заточение 13-те си деца на възраст от 2 до 29 години, някои от които са били оковани...

16-01-2018, 00:01

The Telegraph: Джейми Варди се отказа от предложението на "Арсенал" и ще удължи договора си с "Лестър"

The Telegraph: Джейми Варди се отказа от…

Нападателя извърши постъпка, което ще зарадва всички фенове, с изключение тези на "артилеристите". Варди се е обадил на партньорите си от "Лестър", и им казал, че се е отказал от офертата...

07-06-2016, 00:06

Белият дом: САЩ трябва да приемат реалността на управлението на Асад в Сирия

Белият дом: САЩ трябва да приемат реално…

Съединените щати трябва да приемат реалността на управлението на президента Башар Асад в Сирия. Това съобщи прессекретарят на президента на САЩ Шон Спайсър на най-редовния брифинг за журналистите в Белия дом. "Що...

01-04-2017, 00:04

Пентагона: В Ирак е ликвидиран един от лидерите на ИДИЛ

Пентагона: В Ирак е ликвидиран един от л…

Американската армия в петък 10 февруари заяви, че е бил ликвидиран един от най-войнствените лидери на терористичната групировка "Ислямска държава", известна още като ИДИЛ, Рашид Касим. Касим е бил ликвидиран при...

11-02-2017, 00:02

Американския плувец Майкъл Фелпс спечели националната селекция за Олимпийските игри-2016 г. в три дисциплини

Американския плувец Майкъл Фелпс спечели…

Американският плувец, 18-кратният олимпийски шампион Майкъл Фелпс спечели Националния шампионат на САЩ в дисциплината бътерфлай на 100 метра и получи правото да участва в трета дисциплина от плувната програма на...

03-07-2016, 00:07

Правосъдие в действие: В Китай заловиха над 400 избягали корумпирани чиновници

Правосъдие в действие: В Китай заловиха …

В Китай се проведе специална полицейска операция под името "Лов на лисици 2016", до момента са заловени 409 китайски граждани, които са били обявени за издирване или са се укривали...

18-08-2016, 00:08

Видео: Австралиец пострада при опит да хване с ласо акула

Видео: Австралиец пострада при опит да х…

Опитът на австралиец да хване с ласо акула приключи по неприятен начин, хищника откъсна парче месо от краката на риболовеца екстремист, съобщи Daily Mail. Жителя на щата Куинсланд Джош Нийл се...

07-05-2017, 00:05

Politico: Клинтън ще предложи поста държавен секретар на Джо Байдън

Politico: Клинтън ще предложи поста държ…

Вицепрезидента Джоузеф Байдън е основният кандидат за поста държавен секретар на САЩ, ако в президентските избори победи представителя на Демократическата партия Хилъри Клинтън. Това написа в четвъртък 27 октомври Politico...

28-10-2016, 00:10

Антидопинговата агенция WADA назова допустимата концентрация на мелдониум в организма на един спортист

Антидопинговата агенция WADA назова допу…

Съдържанието на по-малко от един микрограм Мелдониум в допинг проба на спортист взета преди 1 Март 2016 година, е допустим показател. Това е указано в декларацията на Световната агенция за...

13-04-2016, 00:04

В Сомалия по време на излитане  на борда на А321 се взриви бомба

В Сомалия по време на излитане на борда…

На борда на самолет Аирбъс 321, няколко минути след като е излетял от летището в столицата на Сомали, Могадишу, се е взривила бомба, съобщава airlive.net. В резултат на експлозията, в...

02-02-2016, 00:02

Джулиани: Тръмп ще говори с Путин  от позицията на силата и армията, като Рейгън

Джулиани: Тръмп ще говори с Путин от по…

Искам да ви попитам. Според думите на заместник-министъра на външните работи на Русия Сергей Рябков, руското правителство е поддържало контакт с хората, цитирам, от най-близкото обкръжение на Тръмп по време...

14-11-2016, 00:11

Футболните мачове по телевизията днес

Футболните мачове по телевизията днес…

Футболните мачове предавани по българските телевизии днес, събота 13 януари.

13-01-2018, 00:01

Вицепрезидента Джо Байдън подписа за спомен чекмеджето на бюрото си

Вицепрезидента Джо Байдън подписа за спо…

Американският вицепрезидент Джо Байдън напускащ след две седмици поста си в петък, подписа за спомен чекмеджето на бюрото си. Тържествената процедура се състоя в церемониалната зала на офиса на вицепрезидента, съобщиха...

07-01-2017, 00:01

САЩ и Иран обсъдиха начини да се сложи край на войната в Сирия

САЩ и Иран обсъдиха начини да се сложи к…

Държавният секретар на САЩ Джон Кери се срещна с иранския външен министър Мохамед Джавад Зариф в Ню Йорк, във вторник 19 април, за да обсъдят прилагането на ядрената сделка с...

20-04-2016, 00:04

Газови войни: Турция помага на "Газпром" въвеждайки данъчни облекчения за "Турски поток"

Газови войни: Турция помага на "Газ…

Турското правителството даде данъчни облекчения и привилегии на проекта "Турски поток", се казва в решение на кабинета, публикувано в петък в официалния правителствен вестник Resmi Gazete. Според документа, с данъци няма...

03-02-2018, 00:02

В Анкара са задържани 11 заподозрени в организирането на терористичната атака

В Анкара са задържани 11 заподозрени в о…

По данни на турското правителство, в Анкара са задържани 11 заподозрени в извършването на терористичното нападение при което загинаха 37 души. За това съобщи германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. По-рано днес,турската...

15-03-2016, 00:03

Футболните мачове по телевизията днес

Футболните мачове по телевизията днес

Футболните мачове предавани по българските телевизии днес, неделя 7 май.

07-05-2017, 00:05

CNN: тримата американци отвлечени в Багдад

CNN: тримата американци отвлечени в Багд…

Гражданите на Съединените щати, за отвличането на които стана известно в неделя, са изчезнали два дни по рано, съобщиха от CNN цитирайки служители по сигурността в Багдад. Според Аl-Arabya отвлеченитe...

18-01-2016, 00:01

На мястото на самолетната катастрофа в Колумбия намериха оцелели

На мястото на самолетната катастрофа в К…

В района на катастрофата в колумбийската провинция Антокия намериха оцелели, съобщи местната радиостанция 360 Radio Colombia на страницата си в Twitter. Според властите на град Рионегро, в местните болници са...

29-11-2016, 00:11

Видео х 2: Мадридските властите разрешиха на "Реал" да реконструира "Сантяго Бернабеу"

Видео х 2: Мадридските властите разреших…

Комисията одобри проекта в който ще се инвестират около 400 милиона евро. Флорентино Перес успя да се сдобие с решение за реконструкция на стадиона. На 24 май департамента на градското развитие...

26-05-2017, 00:05

Microsoft анонсира стилен таблет-лаптоп Porsche Design

Microsoft анонсира стилен таблет-лаптоп …

На изложбата Computex 2016 в Тайпе софтуерния гигант Microsoft анонсира таблета Porsche Design. За да бъдем по-точни, устройството е хибрид между лаптоп и таблет, и то е проектирано от студиото Porsche...

02-06-2016, 00:06

CNN: Турските власти са блокирали американската военновъздушна база Инджирлик

CNN: Турските власти са блокирали америк…

Военновъздушната база Инджирлик в южната част на Турция, която се използва от Военновъздушните сили на САЩ и НАТО, е блокирана от местните власти и електозахранването е прекъснато. Това съобщи CNN...

16-07-2016, 00:07

Le Figaro: Оланд извърши политическо самоубийство

Le Figaro: Оланд извърши политическо сам…

В интервю за Le Figaro, френският журналист и писател Дейвид Дегуй коментира наскоро излязлата книга "Президентът не си струва да казва такива неща", написана въз основа на лични беседи с...

24-10-2016, 00:10

САЩ - Видео: Некадърни американски полицаи стреляйки по куче убиха тийнейджър

САЩ - Видео: Некадърни американски полиц…

Некадърни полицаи от Лос Анджелис случайно убиха 14-годишно момче, когато са стреляли по питбул който ги е нападнал, съобщи телевизионния канал CBS Los Angeles. Служителите на реда са пристигнали на проверка...

24-06-2017, 00:06

Видео: Синът на собственика на Jumbo загина зад волана на Porsche в ПТП убивайки още трима души

Видео: Синът на собственика на Jumbo заг…

В Гърция синът на собственика на веригата магазини Jumbo с висока скорост се блъсна с Porsche в паркирана на отбивка на магистралата Honda Civic , при което загинаха четирима души...

27-02-2017, 00:02

Борба за газ: "Газпром" отговори на премиера на България Бойко Борисов

Борба за газ: "Газпром" отгово…

"Газпром" отговори на изявлението на българския министър-председател Бойко Борисов относно желанието за участие в транзита на руски газ за Европа. Заместник-председателя на руската компания Александър Медведев по време на пресконференция...

07-06-2017, 00:06

Добре живеем: Обама е похарчил за почивки повече от 85 милиона по време на президентството си

Добре живеем: Обама е похарчил за почивк…

Барак Обама за осем години като държавен глава, е похарчил за почивки и семейни пътувания повече от 85 милиона долара от парите на американските данъкоплатци, съобщи организацията Judicial Watch, получила...

13-12-2016, 00:12

Израелския премиер Нетаняху показа червен картон  на Украйна

Израелския премиер Нетаняху показа черве…

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди да се отмени посещението в страната на министър-председателя на Украйна Владимир Гройсман. Решението бе взето в отговор на позицията на Украйна, гласувала в подкрепа на приемането...

25-12-2016, 00:12

Поредната партенка?: В Северна Корея по лична заповед на Ким Чен Ун екзекутираха двама чиновници

Поредната партенка?: В Северна Корея по …

Чиновниците са разстреляни публично с зенитна пушка, пише южнокорейският вестник. Двама високопоставени чиновници са екзекутирани в Северна Корея по заповед на лидера Ким Чен Ун. Съответната информация публикува южнокорейският вестник "JoongAng Ilbo". По...

30-08-2016, 00:08

DRT: Децата на гей семействата е по-вероятно да имат психологически проблеми

DRT: Децата на гей семействата е по-веро…

Доскоро социолозите имаха общото убеждение в това, че децата показват по-добри резултати, поведение и емоционално благополучие ако са  възпитани в хетеросексуални семейства с двама родители, закрепени чрез брак, за разлика от...

14-07-2016, 00:07

Мачове предавани по телевизията днес

Мачове предавани по телевизията днес

Мачове предавани по българските телевизии днес, събота 4 август.

04-08-2018, 00:08

Поглед към груповия секс от научна гледна точка

Поглед към груповия секс от научна гледн…

Желанието за групов секс, обикновено, е предизвикано от прекомерна самоувереност, причинена от материалните блага. До такова заключение са стигнали американските учени, след като са провели социологическо проучване от интимен характер. Оказа...

03-05-2017, 00:05

Der Standard: Дамаск показа на всички, че "Сирия винаги е прекрасна"

Der Standard: Дамаск показа на всички, ч…

В мрежата се появи нов видеоклип озаглавен «Syria Always Beautiful» "Сирия винаги е прекрасна", с който Министерство на туризма на Сирия възнамерява да привлече нови туристи в сирийските курорти, пише...

02-09-2016, 00:09

The Economist превърна Путин Тръмп и Льо Пен в карикатура

The Economist превърна Путин Тръмп и Льо…

Британският седмичник The Economist ще излезе на 19 ноември с корица, върху която е поставена карикатура на руския президент Владимир Путин, избрания за президент на Съединените щати Доналд Тръмп, лидера...

18-11-2016, 00:11

Корпорация от Китай може да купи Carlson Rezidor Hotel Group за 2 милиарда долара

Корпорация от Китай може да купи Carlson…

Сделката може да се осъществи до средата на 2016 година. Китайската корпорация HNA Group Co., Ltd. може да се превърне в потенциален собственик на хотелската компания Carlson Rezidor Hotel Group която...

04-03-2016, 00:03

Washington Post научи че Бен Карсън ще подкрепи кандидатурата на Тръмп

Washington Post научи че Бен Карсън ще п…

Бившият кандидат за президент на САЩ републиканеца Бен Карсън, който отпадна от надпреварата, планира да подкрепи бившия си съперник милиардера Доналд Тръмп. Това съобщава The Washington Post, позовавайки се на...

11-03-2016, 00:03

Подкрепата за Путин достигна максимума за последните 4 години

Подкрепата за Путин достигна максимума з…

Декларираната подкрепа за Путин в президентските избори през 2018 година достигна своят максимум за последните  четири години. Това показва анкетата на Руския център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ), съобщава...

04-03-2016, 00:03

CNN: Американските ВВС отзоваха 10 изтребителя F-35 заради конструктивни дефекти

CNN: Американските ВВС отзоваха 10 изтре…

Американските ВВС прекратиха експлоатацията на десет изтребителя от пето поколение F-35 поради механични дефекти. Както предаде CNN, военните самолети са отзовани един месец след като беше обявено, че са в...

17-09-2016, 00:09

В САЩ отстрелват рапъри на кило – убиха Jimmy Wopo и XXXTentacion

В САЩ отстрелват рапъри на кило – убиха …

В американският град  Питсбърг убиха рапърът Трейвон Смарт, известен под псевдонима Jimmy Wopo, съобщава CBS Pittsburgh. Според информацията на телевизионния канал, колата на Смарт е била обстреляна от минаваща кола. Музикантът...

19-06-2018, 00:06