Сряда,15 Август, 2018
Акценти:


Guardian: Забравете Панама – много по-лесно е да скриеш пари в САЩ

Една от изненадите свързани с панамското досие, което се превърна в най-голямото изтичане на информация от офшорна консултантска фирма, е това, че сред разобличените има много малко американци. Защо? Вероятно поради това, че да създадеш фиктивна фирма в САЩ е по-лесно отколкото да получиш читателска карта в библиотека.

Към ден днешен бяха разкрити над 200 души с американски адреси, които са клиенти на фирмата Mossack Fonseca, оказала се в центъра на скандала с изтичането на информация. Това е малко в сравнение със страни като Китай, Швейцария, Русия и Великобритания.    

Такава аномалия се обяснява с това, че създаването на механизъм за укриване на пари и самоличност в САЩ е много лесно и няма никаква нужда да се свързваш с Панама. За това разказва вицепрезидентът на антикорупционната организация Transparency International Шрути Шах, която ръководи програмите и оперативната работа. „В същност, не трябва да пътуваш до никаква Панама и други данъчни убежища. Това не са единствените места, където корумпирани чиновници и прочие престъпници могат да изперат своите пари. Това може да се направи във всеки щат, обяснява Шах. „Във всеки американски щат може да се регистрира ООД или друго юридическо лице, при това не трябва да се разкрива информация за истинския собственик. Действително, щатът Делауер до такава степен се асоциира с анонимни компании и фирми-призраци, че Transparency International го нарече символ на корупция.

Когато говорим за „данъчен рай”, ние си представяме далечни и екзотични места като Белиз или Каймановите острови. Но в 2015 година САЩ заеха трето място в рейтинга на най-привлекателните данъчни убежища, изпреварвайки Швейцария и Хонг Конг, съобщава организацията Transparency International. А на кое място е Панама? Тя изостана от САЩ с 10 места и се класира 13-та.

Добре дошли в Делауер

Преди няколко години Шах помолила мъжа си за занесе е библиотека книга, която била забравила да върне. Когато се върнал той и казал, че срокът на читателската карта е изтекъл и за продължението и трябва да покаже шофьорска книжка или сметка за плащане на комунални услуги с адрес. „Ако исках да открия фиктивна фирма, такива документи нямаше да ми потрябват. За откриването на подобна фирма в САЩ е необходима много по-малко информация, отколкото за получаване на шофьорска книжка или библиотечен абонамент” отбелязва Шах.

Такава ли е ситуацията във всички щати или само в Делауер, където са регистрирани болшинството американски компании? „ Нито един щат в САЩ не изисква разкриване на информация за личността на бенефициента. Такова правило съществува практически на всякъде” отговаря Шах, която живее във Вирджиния. „В едни щати е по-лесно, в други по-трудно. В едни щати има повече пари, защото имат по-благоприятни в данъчно отношение закони. Делауер, Невада и Уайоминг за известни ( или скандално известни, както ви харесва) със своите данъчни закони. В Тексас и Флорида всичко е също толкова просто.”

В създаването на фиктивна фирма няма нищо незаконно. Американските щати се гордеят със своя благоприятна за бизнеса политика. Делауер, например, се хвали с това, че е столица на САЩ по регистрация на корпорации. „Повече от милион комерсиални структури избраха Делауер за юридически адрес”, се казва в сайта на щатския отдел за работа с юридически лица. Повече от 50% от всички акционерни фирми открит тип в САЩ, включително 64% от включените в списъка на Fortune 500, имат юридически адрес в Делауер.

След скандала с панамското досие броят регистрирани в САЩ фиктивни компании може да се увеличи. Вместо да крият парите си в Белиз, Панама или Каймановите острови, фирми и частни лица могат да обърнат своят поглед към САЩ. „Защото в САЩ не се предприемат никакви действия за решаване на този проблем за разлика от, да кажем, ЕС. В това няма съмнение. Не може да обвиняваме цялата система заради това, че някои хора или компании създават фиктивни фирми и крият в тях активи, твърди Чарлз Нелсън, директор на Центъра за корпоративен мениджмънт при университета в Делауер. „В действителност, Делауер не е данъчен рай. Това е място, където се регистрират болшинството американски компании, тъй като там действа много разумен режим на корпоративното право. Ако някой иска да използва фирма за злонамерени цели, не мисля, че за това са виновни корпоративните норми и правила. Това е вина на отделни лица.”

Благодарение на създадените в страната или зад граница фиктивни компании, на хората е по-лесно да крият своите активи и да извършват престъпления, отбелязва Шах. Например, в средата на 2000-те години бившият конгресмен от Луизиана Уилиям Джеферсън създава осем компании „ментета”, в които укрива стотици хиляди долари от подкупи. Скандално известният търговец на оръжие Виктор Бут с прякора „търговец на смъртта” регистрира минимум дузина фиктивни фирми в Делауер, Тексас и Флорида, за да скрие своята дейност.

Не виждам причини, казва Шрути Шах, създаването на фиктивни фирми да е по-лесно от получаването на читателска карта в библиотека. Нейната организация Transparency International призовава американския конгрес да приеме закон „За прозрачност на регистрацията и съдействие на правоохранителната дейност”, чийто проект е внесен от сенатора Шелдън Уайтхаус и члена на Конгреса Керолайн Малоуни. „Двупартийният законопроект беше представен в палатата на представителите през 2008 година, но не е разгледан до сега. Нито един път. И не стана закон. Може би сега е времето да направим това” казва Шах.

Чарлз Нелсън се съмнява, че това ще проработи. „Не знам как да закон ще реши проблема със собствеността на бенефициента. Ако някой е проявил изобретателност и е заобикалял системата до сега, той ще намери начин да я заобиколи независимо от нормативните промени. Това са много умни хора.” Хезер Лоу отбелязва, че за приемането на всеки закон е необходима подкрепа от страна на бизнеса. „Американската търговска палата отдавна работи против закон забраняващ анонимните компании. Тя трябва да промени своята позиция и да започне да поддържа честния и открит начин на правене на бизнес” смята тя.

Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Добавете коментар

лента

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next
Бавно но славно: Ирак получи от Италия кораби поръчани от Садам Хюсеин през 1980 година

Бавно но славно: Ирак получи от Италия к…

Ирак получи поръчаните от правителството на Саддам Хюсеин през 1980 година корвети тип "Асад" построени в Италия, простояли повече от тридесет години на рейда на италианската военноморска база Ла Специя...

12-07-2017, 00:07

Сенатор Маккейн: Путин е по-опасен от ИДИЛ

Сенатор Маккейн: Путин е по-опасен от ИД…

Сенатора републиканец Джон Маккейн заяви, че руският президент Владимир Путин е най-голямата заплаха за световната безопасност, по-голяма отколкото "Ислямска държава", и предупреди, че Сенатът ще изисква затягане на антируските санкции...

30-05-2017, 00:05

Reuters: Френският външен министър нарече новия си британски колега лъжец

Reuters: Френският външен министър нареч…

Френският външен министър Жан-Марк Ейро обвини британския си колега Борис Джонсън в лъжа. Това се съобщава от Reuters. "Аз не се притеснявам заради Джонсън, но по време на кампанията (за Brexit)...

14-07-2016, 00:07

Politico: Иванка Тръмп и съпругът и са блокирали отмяната на указите на Обама за ЛГБТ правата

Politico: Иванка Тръмп и съпругът и са б…

Дъщерята на американския президент Иванка Тръмп и съпругът й Джаред Кушнер на практика са блокирали проект на постановление на Доналд Тръмп за правата на ЛГБТ общността, който щеше да отмени...

04-02-2017, 00:02

La Razon: Каталунската криза може да струва на Испания 12 милиарда долара заради спад в туризма

La Razon: Каталунската криза може да стр…

Испанската икономика може да загуби до 12 млрд. евро в резултат на рецесия в туристическия сектор поради каталунската криза. Тези данни бяха цитирани в сряда от изданието La Razon, позоваващо...

14-12-2017, 00:12

За Германия да, за България не: Еврокомисията извади газопровода OPAL от рамките на третия енергиен пакет

За Германия да, за България не: Еврокоми…

Европейската комисия потвърди, че е извадила газопровода OPAL от прилагането на нормите на Третия енергиен пакет, това се посочва в съобщение на сайта на ЕК. "Сега, в съответствие с ревизираното решение...

29-10-2016, 00:10

Reuters: Тръмп ще подпише днес указ за кибербезопастността

Reuters: Тръмп ще подпише днес указ за к…

Президента Доналд Тръмп ще подпише днес указ по въпросите на кибербезопасността, съобщи Reuters, позовавайки се на източник запознат със ситуацията. Според данните на агенцията, Тръмп ще издаде заповед за извършването на...

31-01-2017, 00:01

Заловения за допинг американски олимпийски шампион го признаха за невинен

Заловения за допинг американски олимпийс…

Спортният арбитражен съд (CAS) призна американския бегач Джил Робъртс за невинен за употребата на забранени препарати. Това се съобщава на сайта на инстанцията. Съдът отхвърли жалбата на Световната антидопингова агенция (WADA)...

26-01-2018, 00:01

Al Jazeera: Qatar Airways ще получи от ICAO три "извънредни маршрута"

Al Jazeera: Qatar Airways ще получи от I…

Гражданските самолети на Qatar Airways в началото на август ще получат достъп до три "извънредни маршрута" над международни води за извършване на полети от полуостровното емирството. За това на базата...

02-08-2017, 00:08

Видео: Щурма ха хотела на Ердоган в Мармарис от превратаджиите

Видео: Щурма ха хотела на Ердоган в Марм…

Анадолска информационна агенция качи в мрежата видео, което показва престрелката между превратаджиите и охраната на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в хотела в Мармарис, където държавния глава бе на почивка...

18-07-2016, 00:07

Reuters: Турция призова Германия да екстрадира прокурорите свързани с Гюлен

Reuters: Турция призова Германия да екст…

Редица турски прокурори пряко ангажирани с организирането на военния преврат и подкрепящи ислямският проповедник Фетхуллах Гюлен са успели да отлетят за Германия, съобщи Reuters. В тази връзка, Министерството на външните работи...

29-07-2016, 00:07

Министерството на финансите на САЩ призова МВФ и ЕС да смекчат задълженията по дългът на Гърция

Министерството на финансите на САЩ призо…

Въпроси по реализацията на програмата за икономическите реформи на Гърция обсъдиха в събота във Вашингтон, американският финансов министър Джейкъб Лю, ръководителя на Еврогрупата Йерун Дейселблум и германския им колега Волфганг...

16-04-2016, 00:04

Футболните мачове по телевизията днес

Футболните мачове по телевизията днес

Футболните мачове предавани по българските телевизии днес, сряда 29 ноември.

29-11-2017, 00:11

Анкета: Доналд Тръмп поглежда към втори президентски мандат

Анкета: Доналд Тръмп поглежда към втори …

Одобрението към президента на САЩ Доналд Тръмп бележи рекорден ръст, достигайки 42%, което е с цели 10% повече в сравнение с декември 2017 г., съобщи Politico, позовавайки се на данни...

01-02-2018, 00:02

Австралия изтегля бойните си самолети от Ирак и Сирия

Австралия изтегля бойните си самолети от…

Австралия прекрати участието си в въздушните операции на коалицията оглавявана от САЩ срещу терористичната групировка ИДИЛ в Ирак и Сирия, заяви австралийският министър на отбраната Марис Пейн. По-рано президентът на САЩ...

22-12-2017, 00:12

Anadolu: Сирийската опозиция с подкрепата на турската армия превзе град Диабик

Anadolu: Сирийската опозиция с подкрепат…

Подразделения на опозиционната Свободна сирийска армия (ССА), с подкрепата на турските въоръжени сили изтласкаха екстремистите от терористичната групировка ИДИЛ от град Диабик и района Соран в северната част на Сирия...

17-10-2016, 00:10

Газови войни: Путин и Вучич обсъдиха как Сърбия да се включи в "Турски поток"

Газови войни: Путин и Вучич обсъдиха как…

Изведнъж "Турски поток" може да стане недостатъчен за Италия. Москва и Белград подписаха много важен за Сърбия документ. Става въпрос за изменения в междуправителственото споразумение за доставките на газ за републиката...

20-12-2017, 00:12

Видео-съпружеско рамо: Бил Клинтън разясни проблемите със здравето на жена си пред телевизия CBS

Видео-съпружеско рамо: Бил Клинтън разяс…

Бившият американски президент Бил Клинтън призна, че съпругата му, която е кандидат на Демократическата партия за президент на САЩ,  в миналото е имала здравословни проблеми, подобни на настоящите. Той заяви...

13-09-2016, 00:09

Футболните мачове по телевизията днес

Футболните мачове по телевизията днес

Футболните мачове предавани по българските телевизии днес, събота 24  февруари.

24-02-2018, 00:02

Сирийският режим обрича на глад  40 хил. човека в  обсаден  град в планината

Сирийският режим обрича на глад 40 хил…

Филип Катрин, Хана Лусинда Смит| The Times "Не по-малко от 40 000 цивилни бавно умират от глад в сирийския град в планините след полу-годишна обсадата, в резултат на което те са...

20-01-2016, 00:01

Амнести Internaional: Болницата на "Лекари без граници" в Йемен е атакувана с американски "умни" бомби

Амнести Internaional: Болницата на …

Amnesty International съобщи, че бомбите използвани от арабската коалиция при въздушните удари по болницата на "Лекари без граници" в Йемен, са били произведени в Съединените щати. "Според независими оръжейни експерти...

20-09-2016, 00:09

Газови войни: "Газпром" ще строи край Балтийско море завод за 20 милиарда долара

Газови войни: "Газпром" ще стр…

Руският монополист "Газпром" планира да изгради край Балтийско море огромен газопреработвателен завод, интегриран с газохимически производствени мощности. Партньор на компанията в този проект е дружеството "Русгаздобича", пише руското издание "Ведомости". Бизнес...

23-04-2018, 00:04

Необходима е де-ескалация между Иран и Саудитска Арабия

Необходима е де-ескалация между Иран и С…

Случващото се между Иран и Саудитска Арабия ги наближава неумолимо  към пропастта на война, това е логично следствие от нарастването на напрежението през последните години, а днес целият Близък Изток...

06-01-2016, 09:01

Reuters: Брюксел е разтревожен от рехабилитацията на "Турски поток"

Reuters: Брюксел е разтревожен от рехаби…

В ЕС са разтревожени, от плановете на Русия и Турция за възобновяването на проекта за газопровода "Турски поток". Това съобщи Reuters позовавайки се на собствени източници, според Брюксел, новият газопровод...

02-08-2016, 00:08

ABC News – Видео х 2: В Америка загина три-годишно момиченце след експлозия на ховърборд

ABC News – Видео х 2: В Америка загина т…

 На 11-ти март в град Харисбърг, щата Пенсилвания САЩ, тригодишно момиченце загина при пожар причинен от експлозия на ховърборд, съобщи ABC News. Устройството се е зареждало от електрическата мрежа на първия...

12-03-2017, 00:03

Израелските ВВС нанесоха удари в района на Дамаск

Израелските ВВС нанесоха удари в района …

Арабските медии съобщиха, че в нощта на 29 ноември самолети на израелските ВВС са нанесли въздушни удари в района на магистралата Дамаск - Бейрут. Бомбардиран е и района Ас Сабура в Дамаск. Четири...

30-11-2016, 00:11

NBC: Тръмп поиска да бъде уволнен командващия американските сили в Афганистан

NBC: Тръмп поиска да бъде уволнен команд…

Президентът Доналд Тръмп по време на напрегната среща с генералите заяви, че САЩ губят войната в Афганистан, и поиска да бъде уволнен командващия американските сили в страната генерал Джон Никълсън...

03-08-2017, 00:08

И победител е: Да, "123456" отново стана най-популярната парола в света

И победител е: Да, "123456" от…

Специалисти от компанията Keeper Security изясниха, че най-популярната парола в света за 2016 година отново е "123456", съобщи портала Softpedia. Експертите са анализирали данните от мащабните течове на информация случили се...

17-01-2017, 00:01

US Air Force са загубили 19 души в операцията си срещу ИДИЛ

US Air Force са загубили 19 души в опера…

Военновъздушните сили на САЩ са претърпели загубили в хода на операциата си срещу групировката "ислямска държава", съобщи за Би Би Си в понеделник шефа наUS Air Force  Дебора Лий Джеймс. "Загубихме...

08-03-2016, 00:03

Reuters: Майк Помпео е новият директор на ЦРУ

Reuters: Майк Помпео е новият директор н…

Американският сенат утвърди кандидатурата на номинирания от президента Тръмп за шеф на ЦРУ Майк Помпео, съобщи Reuters. Кандидатурата на конгресмена от Канзас Помпео, бе представена от новоизбраният президент Доналд Тръмп още...

24-01-2017, 00:01

Мачове предавани по телевизията днес

Мачове предавани по телевизията днес

Мачове предавани по българските телевизии днес, понеделник 18 юни.

18-06-2018, 00:06

NYT: Тръмп помоли директора на ФБР Джеймс Коми да остане на поста си

NYT: Тръмп помоли директора на ФБР Джейм…

Директора на ФБР Джеймс Коми заяви на старшите агенти на Бюрото, че президента на САЩ Доналд Тръмп го е помолил да продължи да оглавява агенцията, съобщи вестник The New York Times...

25-01-2017, 00:01

В района на Сочи падна самолет на руските ВВС Ту-154 с артисти и журналисти на борда

В района на Сочи падна самолет на рускит…

По предварителни данни, причината за катастрофата на военния самолет ТУ-154 е техническа неизправност или грешка при пилотирането, предаде РИА Новости, цитирайки източник в правоохранителните органи. Военният самолет е изчезнал от екрана...

25-12-2016, 00:12

Шпионски игри: В Иран екзекутираха върнал се от САЩ ядрен физик

Шпионски игри: В Иран екзекутираха върна…

В Иран екзекутираха иранския ядрен физик Шахрам Амири, който се завърна у дома след престой в Съединените щати, предаде BBC News. Майката на Амири заяви, че на семейството са върнали тялото на...

07-08-2016, 00:08

Полша, Чехия, Словакия, Унгария  - примери за ЕС

Полша, Чехия, Словакия, Унгария - приме…

Ференц Алмасси (Ferenc Almássy) Boulevard Voltaire, Франция На 15 февруари Вишеградската четворка отпразнува своята 25-та си годишнина. Но какво представлява тази група страни, за които ние наистина чухме само от...

22-02-2016, 00:02

Управляващата коалиция в Гърция може да се разпадне

Управляващата коалиция в Гърция може да …

Парламентарната група на партията "Независими гърци" (АНЕЛ) се среща в четвъртък за даобсъди оттеглянето на нейните министри от правителството на Гърция, съобщиха гръцки медии. Лидера на АНЕЛ, военният министър Панос Каменос каза...

17-03-2016, 00:03

Видео: Един милиард евро клауза в договора на футболното "дърво" Бензема

Видео: Един милиард евро клауза в догово…

Размерът на обезщетението за предсрочно прекратяване на договора на нападателя на мадридския "Реал" Карим Бензема е един милиард евро, съобщи France Football. Това условие, според изданието, е предвидено в договора...

13-09-2017, 00:09

Reuters: Възможно отвличане на самолет на Saudia Airlines във Филипините

Reuters: Възможно отвличане на самолет н…

Самолет на Saudi Airlines проверяват на летището в Манила след като пилотът е съобщил, че самолетът "се намира под заплаха". Това във вторник 20 септември съобщи GMA News Online. Специални подразделения...

20-09-2016, 00:09

Ново пет: Тръмп - за мен би било чест да се срещна с Ким Чен Ун

Ново пет: Тръмп - за мен би било чест да…

Ако е целесъобразно президента на САЩ Доналд Тръмп е готов да се срещне лично с лидера на КНДР Ким Чен Ун.  "Ако е целесъобразно за мен да се срещне с него...

02-05-2017, 00:05

CNN: Шефа на ФБР е уволнен заради разследване на отношенията на Тръмп с Русия

CNN: Шефа на ФБР е уволнен заради разсле…

Бих искал отново да се обърна към нашия аналитик Джефри Тубин. Джефри, ето този меморандум, който от името на главната прокуратура на 9 май 2017 написа заместник-главният прокурор Род Розенщайн...

10-05-2017, 00:05