Понеделник,21 Май, 2018
Акценти:


Guardian: Забравете Панама – много по-лесно е да скриеш пари в САЩ

Една от изненадите свързани с панамското досие, което се превърна в най-голямото изтичане на информация от офшорна консултантска фирма, е това, че сред разобличените има много малко американци. Защо? Вероятно поради това, че да създадеш фиктивна фирма в САЩ е по-лесно отколкото да получиш читателска карта в библиотека.

Към ден днешен бяха разкрити над 200 души с американски адреси, които са клиенти на фирмата Mossack Fonseca, оказала се в центъра на скандала с изтичането на информация. Това е малко в сравнение със страни като Китай, Швейцария, Русия и Великобритания.    

Такава аномалия се обяснява с това, че създаването на механизъм за укриване на пари и самоличност в САЩ е много лесно и няма никаква нужда да се свързваш с Панама. За това разказва вицепрезидентът на антикорупционната организация Transparency International Шрути Шах, която ръководи програмите и оперативната работа. „В същност, не трябва да пътуваш до никаква Панама и други данъчни убежища. Това не са единствените места, където корумпирани чиновници и прочие престъпници могат да изперат своите пари. Това може да се направи във всеки щат, обяснява Шах. „Във всеки американски щат може да се регистрира ООД или друго юридическо лице, при това не трябва да се разкрива информация за истинския собственик. Действително, щатът Делауер до такава степен се асоциира с анонимни компании и фирми-призраци, че Transparency International го нарече символ на корупция.

Когато говорим за „данъчен рай”, ние си представяме далечни и екзотични места като Белиз или Каймановите острови. Но в 2015 година САЩ заеха трето място в рейтинга на най-привлекателните данъчни убежища, изпреварвайки Швейцария и Хонг Конг, съобщава организацията Transparency International. А на кое място е Панама? Тя изостана от САЩ с 10 места и се класира 13-та.

Добре дошли в Делауер

Преди няколко години Шах помолила мъжа си за занесе е библиотека книга, която била забравила да върне. Когато се върнал той и казал, че срокът на читателската карта е изтекъл и за продължението и трябва да покаже шофьорска книжка или сметка за плащане на комунални услуги с адрес. „Ако исках да открия фиктивна фирма, такива документи нямаше да ми потрябват. За откриването на подобна фирма в САЩ е необходима много по-малко информация, отколкото за получаване на шофьорска книжка или библиотечен абонамент” отбелязва Шах.

Такава ли е ситуацията във всички щати или само в Делауер, където са регистрирани болшинството американски компании? „ Нито един щат в САЩ не изисква разкриване на информация за личността на бенефициента. Такова правило съществува практически на всякъде” отговаря Шах, която живее във Вирджиния. „В едни щати е по-лесно, в други по-трудно. В едни щати има повече пари, защото имат по-благоприятни в данъчно отношение закони. Делауер, Невада и Уайоминг за известни ( или скандално известни, както ви харесва) със своите данъчни закони. В Тексас и Флорида всичко е също толкова просто.”

В създаването на фиктивна фирма няма нищо незаконно. Американските щати се гордеят със своя благоприятна за бизнеса политика. Делауер, например, се хвали с това, че е столица на САЩ по регистрация на корпорации. „Повече от милион комерсиални структури избраха Делауер за юридически адрес”, се казва в сайта на щатския отдел за работа с юридически лица. Повече от 50% от всички акционерни фирми открит тип в САЩ, включително 64% от включените в списъка на Fortune 500, имат юридически адрес в Делауер.

След скандала с панамското досие броят регистрирани в САЩ фиктивни компании може да се увеличи. Вместо да крият парите си в Белиз, Панама или Каймановите острови, фирми и частни лица могат да обърнат своят поглед към САЩ. „Защото в САЩ не се предприемат никакви действия за решаване на този проблем за разлика от, да кажем, ЕС. В това няма съмнение. Не може да обвиняваме цялата система заради това, че някои хора или компании създават фиктивни фирми и крият в тях активи, твърди Чарлз Нелсън, директор на Центъра за корпоративен мениджмънт при университета в Делауер. „В действителност, Делауер не е данъчен рай. Това е място, където се регистрират болшинството американски компании, тъй като там действа много разумен режим на корпоративното право. Ако някой иска да използва фирма за злонамерени цели, не мисля, че за това са виновни корпоративните норми и правила. Това е вина на отделни лица.”

Благодарение на създадените в страната или зад граница фиктивни компании, на хората е по-лесно да крият своите активи и да извършват престъпления, отбелязва Шах. Например, в средата на 2000-те години бившият конгресмен от Луизиана Уилиям Джеферсън създава осем компании „ментета”, в които укрива стотици хиляди долари от подкупи. Скандално известният търговец на оръжие Виктор Бут с прякора „търговец на смъртта” регистрира минимум дузина фиктивни фирми в Делауер, Тексас и Флорида, за да скрие своята дейност.

Не виждам причини, казва Шрути Шах, създаването на фиктивни фирми да е по-лесно от получаването на читателска карта в библиотека. Нейната организация Transparency International призовава американския конгрес да приеме закон „За прозрачност на регистрацията и съдействие на правоохранителната дейност”, чийто проект е внесен от сенатора Шелдън Уайтхаус и члена на Конгреса Керолайн Малоуни. „Двупартийният законопроект беше представен в палатата на представителите през 2008 година, но не е разгледан до сега. Нито един път. И не стана закон. Може би сега е времето да направим това” казва Шах.

Чарлз Нелсън се съмнява, че това ще проработи. „Не знам как да закон ще реши проблема със собствеността на бенефициента. Ако някой е проявил изобретателност и е заобикалял системата до сега, той ще намери начин да я заобиколи независимо от нормативните промени. Това са много умни хора.” Хезер Лоу отбелязва, че за приемането на всеки закон е необходима подкрепа от страна на бизнеса. „Американската търговска палата отдавна работи против закон забраняващ анонимните компании. Тя трябва да промени своята позиция и да започне да поддържа честния и открит начин на правене на бизнес” смята тя.

Скачать шаблоны для cms Joomla 3 бесплатно.
Зелёные шаблоны джумла.

Добавете коментар

лента

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next
Spiegel: САЩ, Китай и Русия са световни хищници, които презират Европейския съюз

Spiegel: САЩ, Китай и Русия са световни …

Германският външен министър Зигмар Габриел в откровено интервю за Spiegel се оплака, че САЩ, Русия и Китай "изобщо не оценяват" Европейския съюз. "Москва, Пекин и Вашингтон имат една обща черта:...

06-01-2018, 00:01

В Белгия се сблъскаха два влака има загинали

В Белгия се сблъскаха два влака има заги…

В резултат на влакова катастрофа в белгийския град Ермал Сю Юи в района на Лиеж загинаха трима души други девет бяха ранени. Представител на железопътната компания Infrabel заяви, че пътнически влак...

06-06-2016, 00:06

Видео: Турските спасители намериха пилота на сваления сирийски изтребител Миг-23

Видео: Турските спасители намериха пилот…

Турските спасители намериха пилота на самолета на ВВС на Сирия който падна в граничната зона, съобщи телевизионния канал NTV. Раненият пилот първо е бил отведен в жандармерията, а след това...

05-03-2017, 00:03

Гризач спря за две седмици работата на Големия адронен колайдер

Гризач спря за две седмици работата на Г…

    Големия адронен колайдер (LHC) който вчера бе деактивиран заради гризач ще възобнови работата си след около две седмици. Толкова време е нужно на специалистите за да се възстанови нормалната работа...

30-04-2016, 00:04

Tokyo Shimbun: Ким Чен Ун казал на Си Дзинпин за възможността да подготви план за денуклеаризация

Tokyo Shimbun: Ким Чен Ун казал на Си Дз…

Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун на провелата се среща в Пекин в края на март с китайския президент Си Дзинпин е заявил за възможността да изготви пътна карта...

13-04-2018, 00:04

Руският Ми-28 - летящия танк от нощните кошмари

Руският Ми-28 - летящия танк от нощните …

Русия работи усилено над модернизацията на своята военна мощ и в течение на последните няколко години демонстрира някои сериозни образци на военни технологии. Сега конструкторите работят над замяната на много...

30-12-2015, 07:12

Ръководителите на дипломацията на страните от Вишеградската четворка, Франция и Германия ще обсъдят Brexit

Ръководителите на дипломацията на страни…

Външните министри на страните от Вишеградската четворка (Чехия, Полша, Словакия и Унгария), както и Франция и Германия ще проведат в понеделник среща в Прага, за да обсъдят ситуацията в Европейския...

27-06-2016, 00:06

Компютърът за първи път победи шампион  по играта  ГО

Компютърът за първи път победи шампион …

Учените създадоха компютърна програма, която е в състояние да побеждава професионални играчи по ГО. За това съобщава списание Nature. Логическата настолна игра ГО, е възникнала в древен Китай, и се смята...

28-01-2016, 00:01

Le Figaro: Екстремисти на ИДИЛ са получавали помощи от френският бюджет

Le Figaro: Екстремисти на ИДИЛ са получа…

В четвъртък, 26-ти Октомври, вестник Le Figaro позовавайки се на финансовата служба на френската съдебна полиция съобщи за това, че около 20% от френските жители, заминали "за джихад", са продължили...

27-10-2017, 00:10

ДОПИТВАНЕ: преди първичните избори в 5 щата Тръмп и Клинтън са по-популярни от съперниците си с 18% и 15% съответно

ДОПИТВАНЕ: преди първичните избори в 5 щ…

    Милиардерът Доналд Тръмп и бившият държавен секретар Хилъри Клинтън, изпреварват съперниците си по популярност съответно с 18% и 15% в борбата за правото да станат кандидати за президент на САЩ...

25-04-2016, 00:04

Sky News: Всички знаят че Ту-154 е несигурен самолет

Sky News: Всички знаят че Ту-154 е несиг…

Основната новина на 25 декември: в Черно море се разби руски самолет с 92-ма души на борда. Самолетът превозващ руски военен хор, се разби малко след излитане от летището в...

26-12-2016, 00:12

WP: Тръмп - разговора ми с премиера на Австралия бе най-лошия за деня

WP: Тръмп - разговора ми с премиера на А…

Президента Доналд Тръмп след разговора с министър-председателя на Австралия Малкълм Търнбул нарече беседата с него, "най-лошата" за деня, съобщи Washington Post, позовавайки се на неназовани американски официални лица. Според данни на...

02-02-2017, 00:02

СNN: Тилерсън може да напусне поста на държавен секретар на САЩ

СNN: Тилерсън може да напусне поста на д…

Държавният секретар на САЩ Рекс Тилерсън е разочарован от работата си в качеството ръководител на американското външнополитическо ведомство и може да напусне сегашния си пост до края на годината, или...

25-07-2017, 00:07

Видео: Разкриха подробности за новата игра на BioWare

Видео: Разкриха подробности за новата иг…

По време на пресконференцията на Microsoft на E3 студиото BioWare разказа за новия си проект под името Anthem, разработчиците показаха геймплей на проекта. "В Anthem на вас с приятелите ви предстои...

12-06-2017, 00:06

Anadolu: Ердоган - ако САЩ не ни приемат каквито сме, нямаме нужда от вас

Anadolu: Ердоган - ако САЩ не ни приемат…

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че ако САЩ не приемат Турция такава, каквато е, "тогава ние нямаме нужда от вас". Изявлението дойде на фона на решението на двете страни да...

13-10-2017, 00:10

Газови войни: Турски поток може да снабдява и България с газ

Газови войни: Турски поток може да снабд…

Проф. Герхард Мангот е водещ експерт по проблемите на енергийната сигурност и източна Европа, политолог в университета в Инсбрук, Тирол. Съветник е в Австрийския институт за международна политика във Виена...

13-10-2017, 00:10

Яценюк обвини Порошенко за политическта нестабилност в Украйна

Яценюк обвини Порошенко за политическта …

Министър-председателят на Украйна Арсений Яценюк смята, че отговорността за политическата нестабилност в страната лежи върху  президета Петро Порошенко. Това мнение той  изрази в неделя 28 февруари в предаването "10 минути...

29-02-2016, 00:02

Турция с противоречиви сигнали относно оставането на Асад на власт в Сирия

Турция с противоречиви сигнали относно о…

Турският премиер Бинали Йълдъръм заяви, че докато президентът Башар Асад остава на власт в Сирия, в тази страна няма да има мир. Йълдъръм направи това изказване по време на посещението си...

29-11-2017, 00:11

Отвлякоха американец в столицата на Афганистан Кабул

Отвлякоха американец в столицата на Афга…

Въоръжени мъже отвлякоха гражданин на САЩ в Кабул в неделя 18 юни, съобщи информационната агенция Khaama, позовавайки се на източници от афганистанските служби за безопасност. Американеца е работил с Министерството на...

19-06-2017, 00:06

Forbes: Какво стои зад загадъчните руските хакери от Dyre, които отмъкнаха милиони долари от американски фирми

Forbes: Какво стои зад загадъчните руски…

Томас Фокс-Брустър, Forbes През октомври 2014 американската фирма Sherwin-Williams беше подложена на кибератака: от сметките на нейния френски филиал бяха направени седем съмнителни превода на сума около 6,45 мил. долара, разказва...

10-05-2017, 00:05

Самолетите на Меркел и Оланд на фона на Джъмбо Джета на Iron Maiden станаха повод за шеги

Самолетите на Меркел и Оланд на фона на …

Германски журналисти публикуваха в страницата на телевизионното шоу Tagesschau във Facebook снимка от летището Цюрих, на която са самолетите на германския канцлер Ангела Меркел, френския президент Франсоа Оланд и британската...

03-06-2016, 00:06

Hürriyet: След Орбан и Ердоган скочи на Сорос

Hürriyet: След Орбан и Ердоган скочи на …

Според него магнатът подкрепя опозицията Джордж Сорос подкрепя опозицията в Турция. Това заяви турският президент Реджеп Ердоган, цитиран от вестник Hürriyet. Ердоган говори по време на заседание на регионалните лидери на...

28-04-2018, 00:04

Доклад на ЕС: заради сделката с Ердоган Европа е заплашена от нови атаки

Доклад на ЕС: заради сделката с Ердоган …

Безвизовия режим на Турция с ЕС, увеличава риска от терористични нападения в Европа, терористите свободно ще влизат в ЕС с турски паспорти, пише The Telegraph, позовавайки се на доклад на...

17-05-2016, 00:05

The Telegraph: Отровата от която пострада Скрипал, е била скрита в багажа на дъщеря му, твърдят британските разузнавателните служби

The Telegraph: Отровата от която пострад…

Почти по Агата Кристи. Източник от британските разузнавателни служби разкри пред вестник The Telegraph, че нервнопаралитичното вещество "Новичок", с което бе отровен бившия офицер от руското Главно разузнавателно управление (ГРУ) Сергей...

16-03-2018, 00:03

Видео х 2: Мария Шарапова се завърна триумфално в тениса

Видео х 2: Мария Шарапова се завърна три…

Руската тенисистка Мария Шарапова бе посрещната с овации от публиката в Щутгарт, където направи триумфално завръщане на корта след 15-месечно отсъствие. Маша беше наказана за употреба на препарата мелдоний, а санкцията...

27-04-2017, 00:04

Китай: над хиляда служители бяха наказани за мързел

Китай: над хиляда служители бяха наказан…

Китайски чиновници, които не са изпълнили в срок големи проекти, показвали са небрежност по отношение на безопасноста или неефективно са си вършили работата, са отстранени от заеманите длъжности. Китайското правителство е...

29-01-2016, 00:01

Maserati "Жаба" с двигател три конски сили се продава за 14 хиляди евро

Maserati "Жаба" с двигател три…

Екземпляр на ретро мотора Maserati Tipo 50 / T2 / SS, известен сред колекционерите като Rospo "жаба", е предложен за продажба от холандската фирма за антики Classic Youngtimers Consultancy, съобщава...

22-06-2016, 00:06

Футболните мачове по телевизията днес

Футболните мачове по телевизията днес

Футболните мачове предавани пряко по българските телевизии днес, неделя 18 декември.

18-12-2016, 00:12

Японски военен самолет е изчезнал от екрана на радара в южната част на страната

Японски военен самолет е изчезнал от екр…

Патрулиращ спасителен самолет Hawker Beechcraft U-125 на ВВС на Япония е изчезнал от екрана радара в префектура Кагошима, в южната част на страната. Според информационната агенция Киодо, която се позовава на...

06-04-2016, 00:04

Руските самолети не дадоха на екстремистите от ИДИЛ да превземат Палмира отново

Руските самолети не дадоха на екстремист…

Екстремистите от терористичната групировка "Ислямска държава",едва не завладяха град Палмира в Сирия отново, те бяха отблъснати до голяма степен благодарение на работата на руските ВВС, съобщи Al Masdar News, позовавайки...

11-12-2016, 00:12

The Guardian: Китайски туроператор купи Skyscanner за 1,7 милиарда долара

The Guardian: Китайски туроператор купи …

Най-голямата онлайн туристическа компания на Китай Ctrip.com купи търсачката за билети Skyscanner, съобщи The Guardian, сделката възлиза на 1.7 милиарда долара. Основателя и директор на Skyscanner Гарет Уилямс заяви, че заедно...

24-11-2016, 00:11

Dawn: Пакистан повторно експулсира американец за шпионаж

Dawn: Пакистан повторно експулсира амери…

Пакистанските власти в неделя депортираха гражданина на САЩ Матю Крейг Барет, който вече е бил депортиран през 2011 г. за шпионаж, съобщи изданието Dawn. През 2011 г. полицията е получила информация...

07-08-2016, 00:08

SANA:  Армията на Асад ликвидира 800 екстремисти на ИДИЛ

SANA: Армията на Асад ликвидира 800 екс…

Сирийските правителствени войски с подкрепата на руските ВВС в неделя ликвидираха отряд на международната терористична групировка "Ислямска държава" в долината на река Ефрат в близост до град Ган Али, съобщава агенция...

28-08-2017, 00:08

През декември джихадистите в Сирия ще получат оръжие от България

През декември джихадистите в Сирия ще по…

Вчера турски блогър фиксира преминаването през Босфора на кораб натоварен с оръжие от България за Саудитска Арабия. Юрюк Ишик се специализира в проследяване на корабите преминаващи през Истанбул, и е...

15-11-2016, 00:11

Reuters: Серия от експлозии на курортите в Тайланд има загинали

Reuters: Серия от експлозии на курортите…

В туристическите курорти на Тайланд в петък 12 август, е имало серия от експлозии, съобщава The Nation. Устройствата са се взривили пред полицейски участък на остров Пукет, в градовете на...

12-08-2016, 00:08

В Турция пуснаха на свобода учените задържани за призив да сложи край на насилието

В Турция пуснаха на свобода учените задъ…

Двадесет и четиримата турски учени, задържани по-рано заради призива им срещу насилието в населените от кюрди югоизточни провинции на страната са освободени, съобщи в неделя турската агенция DHA. Редица учени от...

20-01-2016, 00:01

Новият път на коприната привлече повече от 50 милиарда долара инвестиции

Новият път на коприната привлече повече …

Инвестициите в проектите на икономическия пояс по Пътя на коприната в рамките на три години от съществуването са повече от 50 милиарда долара, съобщи шефът на Държавния комитет за развитие...

06-03-2017, 00:03

Мача е свирен: "Газпром" започна строителството на подводния участък на "Турски поток"

Мача е свирен: "Газпром" започ…

"Газпром" започна строителството на морския участък на газопровода "Турски поток" по дъното на Черно море, съобщи в неделя 7 май агенция РИА Новости. "Проектът се осъществява както е планирано, и към края...

08-05-2017, 00:05

Bild: Нападателят на "Борусия" Марко Ройс  рискува да не играе през 2016

Bild: Нападателят на "Борусия"…

Срока за възстановяването на немския нападател се увеличи с още шест месеца. За това разказа лекар от медицинския университет на Кьолн. Специалистът отбеляза, че възстановяването след разкъсване на мускулите влакна на...

14-06-2016, 00:06

The Times: Шест версии на химическата атака, най-вероятната мишена е Путин

The Times: Шест версии на химическата ат…

Владимир Путин веднъж обеща, че предателите ще умрат. Какво беше това - метафора на железен мъжага или разрешение за убийство? Във връзка с покушението срещу Сергей Скрипал се появиха шест...

12-03-2018, 00:03

Banner 468 x 60 px